Estagiário de Compliance – XP Investimentos, São Paulo, SP

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Vaga:

Estagiário de Compliance – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Operações de Câmbio)

Quem somos :

A XP Investimentos é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e, há mais de 16 anos, vem transformando o mercado de investimentos no país.

Por meio de assessoria especializada e uma ampla diversidade deprodutos, nosso compromisso é apresentar as soluções mais adequadas a cadaperfil de investidor, com transparência e objetividade.

Seja nas áreas Comerciais, Operacionais ou Corporativas, na XP nãofalta espaço para você mostrar seu talento. Procuramos profissionais comperformance acima da média e vontade de tirar grandes projetos do papel.

Transforme sua carreira com a XP.

Missão do Cargo :

Ser responsável pelo processo de análise de clientes nas operações de câmbio.

Principais Responsabilidades :

  • Análise de documentação cadastral de clientes que desejam realizar operação de câmbio;
  • Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de clientes que desejam realizar operação de câmbio;
  • Suporte nos processos de Conheça Seu Cliente – KYC ;
  • Análise do perfil do cliente em relação a capacidade financeira;
  • Elaboração de dossiês com as informações relevantes para solicitação de aprovação ou reprovação ao Comitê de PLD / Diretoria;
  • Auxílio no monitoramento de movimentações financeiras, para identificar casos suspeitos de PLD / CFT;
  • Acompanhamento de todos os normativos pertinentes ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo PLD / CFT, bem como aprimoramento dos procedimentos de câmbio;
  • Auxílio no atendimento de Auditoria Interna;
  • Avaliação de melhorias em processos, fluxos e sistemas que impactem nas atividades da área;
  • Interagir com as áreas envolvidas no negócio e atuar nos pontos focal; e
  • Auxiliar na elaboração de relatórios gerencias (indicadores mensais).

Conhecimentos:

  • Excel
  • Inglês intermediário

Formação Acadêmica :

Cursando – Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Economia;

Previsão de formatura: Jun / 2019 – Dez / 2020

Local: São Paulo

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