Vaga:
Estagiário de Compliance – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Operações de Câmbio)
Quem somos :
A XP Investimentos é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e, há mais de 16 anos, vem transformando o mercado de investimentos no país.
Por meio de assessoria especializada e uma ampla diversidade deprodutos, nosso compromisso é apresentar as soluções mais adequadas a cadaperfil de investidor, com transparência e objetividade.
Seja nas áreas Comerciais, Operacionais ou Corporativas, na XP nãofalta espaço para você mostrar seu talento. Procuramos profissionais comperformance acima da média e vontade de tirar grandes projetos do papel.
Transforme sua carreira com a XP.
Missão do Cargo :
Ser responsável pelo processo de análise de clientes nas operações de câmbio.
Principais Responsabilidades :
- Análise de documentação cadastral de clientes que desejam realizar operação de câmbio;
- Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de clientes que desejam realizar operação de câmbio;
- Suporte nos processos de Conheça Seu Cliente – KYC ;
- Análise do perfil do cliente em relação a capacidade financeira;
- Elaboração de dossiês com as informações relevantes para solicitação de aprovação ou reprovação ao Comitê de PLD / Diretoria;
- Auxílio no monitoramento de movimentações financeiras, para identificar casos suspeitos de PLD / CFT;
- Acompanhamento de todos os normativos pertinentes ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo PLD / CFT, bem como aprimoramento dos procedimentos de câmbio;
- Auxílio no atendimento de Auditoria Interna;
- Avaliação de melhorias em processos, fluxos e sistemas que impactem nas atividades da área;
- Interagir com as áreas envolvidas no negócio e atuar nos pontos focal; e
- Auxiliar na elaboração de relatórios gerencias (indicadores mensais).
Conhecimentos:
- Excel
- Inglês intermediário
Formação Acadêmica :
Cursando – Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Economia;
Previsão de formatura: Jun / 2019 – Dez / 2020
Local: São Paulo
Curtiu? Inscreva-se aqui.
